A Polícia Federal (PF) apreendeu mais de R$ 230 milhões em bens de suspeitos de envolvimento em fraudes no Banco Master, durante a operação Compliance Zero, deflagrada na terça-feira (18). O balanço atualizado da força-tarefa foi divulgado nesta quinta-feira (20) e inclui veículos, dinheiro em espécie, relógios, joias, obras de arte e uma aeronave.

Até o momento, seis pessoas foram presas: quatro de forma preventiva e duas temporária. Entre os detidos está o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, que foi preso na noite de segunda-feira (17) no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo.

A operação investiga a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Segundo a PF, as investigações começaram em 2024, após solicitação do Ministério Público Federal (MPF), para apurar a possível criação de carteiras de crédito insubsistentes por uma instituição financeira. Esses títulos teriam sido vendidos a outro banco e, posteriormente, substituídos por novos ativos sem a devida avaliação técnica, após fiscalização do Banco Central (BC).

O Banco Master oferecia CDBs com promessa de rendimento de até 40% acima da taxa básica de mercado, mas o retorno anunciado não existia. A PF estima que o esquema pode ter movimentado R$ 12 bilhões.

Bens apreendidos na operação:

• Veículos: R$ 9,2 milhões

• Dinheiro em espécie: R$ 2 milhões

• Relógios: R$ 6,15 milhões

• Joias: R$ 380 mil

• Obras de arte: R$ 12,4 milhões

• Aeronave: R$ 200 milhões

A força-tarefa segue investigando os envolvidos e a origem dos recursos movimentados pelo suposto esquema fraudulento.