O empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, foi preso nesta quarta-feira (4) durante nova fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal para investigar um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a instituição.

A prisão preventiva foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a Polícia Federal, Vorcaro é um dos principais alvos da terceira fase da operação, que apura a venda de títulos de crédito falsos e outras irregularidades financeiras ligadas ao banco.

Os investigadores suspeitam que o esquema tenha movimentado valores bilionários.

A prisão ocorreu na residência do empresário, em São Paulo, e ele foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal na capital paulista.

Ao todo, a operação cumpre:

4 mandados de prisão preventiva

15 mandados de busca e apreensão

As ordens judiciais foram expedidas pelo STF e estão sendo cumpridas nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

Além das prisões, também foram determinadas medidas para bloqueio e sequestro de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões, com o objetivo de impedir a movimentação de recursos supostamente ligados ao esquema investigado.

Segundo a Polícia Federal, o grupo investigado pode ter cometido crimes como:

fraude financeira

corrupção

lavagem de dinheiro

ameaça

invasão de dispositivos informáticos

As investigações contam com apoio técnico do Banco Central, que auxilia na análise das operações financeiras e dos instrumentos utilizados pelo banco.

A prisão de Vorcaro ocorre em meio à crescente repercussão do chamado “escândalo do Banco Master”, que também passou a ser citado em debates políticos e em reportagens internacionais sobre o sistema financeiro e o Judiciário brasileiro.

O avanço da investigação pode ampliar o impacto institucional do caso nas próximas semanas.

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