A fraude na Caixa em Jacareí voltou a ser alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (10). Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na capital paulista durante investigação que apura a atuação de uma associação criminosa especializada em golpes bancários contra a Caixa Econômica Federal.

A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Federal de São José dos Campos no âmbito de uma investigação que apura fraudes bancárias praticadas contra a Caixa Econômica Federal.

A medida judicial foi executada na cidade de São Paulo, na residência de um suspeito investigado por participação em uma fraude na Caixa em Jacareí, município do Vale do Paraíba.

Segundo a Polícia Federal, a investigação começou após informações encaminhadas pela própria Caixa Econômica Federal. Os levantamentos apontaram a existência de uma associação criminosa especializada na abertura fraudulenta de contas bancárias por meio do uso de documentos falsos.

PF investiga grupo da capital suspeito de fraudes em agência da Caixa de Jacareí

De acordo com as apurações, o grupo utilizava as contas abertas irregularmente para obter empréstimos de forma indevida. Após a liberação dos recursos, os valores eram distribuídos entre contas bancárias de investigados e de terceiros ligados ao esquema, dificultando o rastreamento do dinheiro.

Até o momento, quatro pessoas foram identificadas como participantes das fraudes. A Polícia Federal informou ainda que, em 2025, já havia cumprido três mandados de busca e apreensão relacionados ao mesmo grupo criminoso. As ações anteriores ocorreram em residências de titulares de contas utilizadas para movimentar os recursos obtidos ilegalmente.

A nova fase da investigação busca reunir mais elementos para esclarecer a atuação da organização e identificar eventuais outros envolvidos no esquema.

Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato contra instituição financeira pública. Somadas, as penas podem chegar a 13 anos de prisão, conforme prevê a legislação.

A Polícia Federal não divulgou a identidade dos investigados. O caso segue sob apuração da Justiça Federal.